Фото: freepik.com
Поделиться
Программное обеспечение банка «Кубань Кредит» зафиксировало подозрительную активность по карте одной из клиенток. За короткое время на счёт было зачислено около двух млн рублей. Эти деньги, как оказалось, зачислила женщина, ставшая жертвой мошенников. Она обратилась в другую банковскую организацию с просьбой отменить операцию.
В «Кубань Кредит» немедленно заблокировали карту клиентки, что позволило сохранить похищенные девять тыс. рублей. Специалисты департамента безопасности банка обратились в полицию.
Выяснилось, что 24-летняя клиентка банка, на счету которой происходила подозрительная активность - дропперша. Жительница Краснодара продала свою банковскую карту за четыре тыс. рублей.
В результате совместной работы Управления по борьбе с киберпреступлениями кубанского главка МВД и оперативников Карасунского округа города Краснодара подозреваемая задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. В качестве меры пресечения женщине избрали подписку о невыезде. Максимальное наказание за такие деяния - до трёх лишения свободы.
Как отметили в отделе по противодействию мошенничеству банка «Кубань Кредит», с вступлением в силу ФЗ №176, борьба с дропперством стала гораздо эффективнее.
«На такую подработку, как правило, соглашаются наиболее незащищённые слои населения, за которыми стоят настоящие организаторы преступлений. Основная задача социально ориентированного банка - заблокировать добытые преступным путём средства и вернуть их законным владельцам», - подчеркнул начальник отдела по противодействию мошенничеству «Кубань Кредит» Александр Рейнек.
Силовики продолжают работу по установлению всех участников преступной схемы. Арест на счета фигурантки наложен по запросу следственных органов города Орска, куда обратились потерпевшие.
Ранее «Эксперт Юг» писал о том, как борьба банков с мошенничеством привела к волне блокировок на Юге.
