В Ростове-на-Дону в отношении директора ООО «Палмали» возбуждено уголовное дело за сокрытие 17,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.
По версии следствия, подозреваемый, направил финансовые документы о переводе 17,5 млн рублей в адрес 2-х фирм без участия в транзакции ООО «Палмали». Это было сделано, чтобы скрыть указанную сумму от налогообложения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным ИАС Seldon Basis ООО «Палмали», зарегистрированное в Ростове принадлежит мальтийской компании «Палмали Холдинг Ко. Лтд.». Генеральный директор Алексей Михелев Основной вид деятельности компании — морской грузовой транспорт. В 2016 году выручка предприятия составила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 185 млн рублей.
