Пять человек предстанут перед судом в Ростовской области по делу о нелегальных финансовых операциях на 516 млн рублей

Пять человек предстанут перед судом в Аксайском районе Ростовской области по делу о нелегальных финансовых операциях на сумму в 516 млн рублей. Фигурантам удалось извлечь 36 млн рублей дохода. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

«В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платёжных поручений и последующим обналичиванием денежных средств», - приводит издание текст сообщения службы безопасности.

По версии следствия, обвиняемые пользовались банковскими реквизитами организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Таких фирм было свыше 20. Они, якобы, занимались грузоперевозками, строительством и торговлей стройматериалами. Однако фактической деятельности данные хозяйствующие субъекты не осуществляли.

Выводя средства в теневой оборот, участники преступной группы изготавливали поддельные платёжные поручения, указывая там фиктивные основания платежей.

Ранее «Эксперт Юг» писал, что суд оставил в силе решение об аресте экс-главы Крымского района Сергея Леся. Он останется под стражей, как минимум, до конца года.