В Москве задержали организаторов банды «обнальщиков» из Дагестана

В Москве полицейские задержали трех участников банды «обнальщиков» из Дагестана. Об этом в официальном канале в Telegram сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Группа действовала на территории Дагестана и Московской области по классической для «обнальщиков схеме». Они создавали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировали приобретение товаров и услуг. За свои услуги подозреваемые брали комиссионные в размере 17%.

Всего задержанные обналичили более 1 млрд рублей, незаконно заработав примерно 100 млн рублей. Уголовное дело против них возбудили по статье УК РФ о незаконной банковской деятельности.

Двух задержанных полицейские считают организаторами, суд удовлетворил запрос об их домашнем аресте.

«Эксперт Юг» ранее сообщал, что в Дагестане арестован директор компании «Каспэнергосбыт» по подозрению в мошенничестве.