Всего в список попало 1820 компаний по всей России. В Ростовской области действуют 22 организации. Центральный Банк в списке указал названия компаний, их адреса, сайты и признаки незаконной финансовой деятельности. Среди признаков названо: нелегальное кредитование, создание финансовой пирамиды, а также нелегальное участие в рынке ценных бумаг.
В большей части донских компаний, перечисленных в списке, обнаружены признаки нелегального кредитования. Лишь четыре организации представлены как финансовые пирамиды. Подробный список компаний представлен ниже.
|
№ |
Наименование |
Адрес |
Нарушения в деятельности |
|
1. |
Потребительский кооператив «Донской кредит» |
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 55А, пом. 2А |
Признаки финансовой пирамиды |
|
2. |
Investium |
344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, БЦ «Купеческий дворъ»; |
Признаки финансовой пирамиды |
|
3. |
ООО «Рич авто» (Reach auto) |
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, к. 2026 |
Признаки финансовой пирамиды |
|
4. |
ООО лизинговая компания «Форум» |
344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 14А, офис 619 |
Признаки финансовой пирамиды |
|
5. |
Автоломбард №1 |
344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 104а |
Признаки нелегального кредитора |
|
6. |
ООО «Первый авто» (Автоломбард №1) |
344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, ком. 8 |
Признаки нелегального кредитора |
|
7. |
ООО «Первый авто» (Автоломбард №1) |
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 131, корп. 75 |
Признаки нелегального кредитора |
|
8. |
ООО «Донская лизинговая компания» |
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Сарматская, д. 52 |
Признаки нелегального кредитора |
|
9. |
ООО «Инвестинг груп» (ig – лизинговая компания Инвестинг групп) |
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 209 литер 3 каб. 1 |
Признаки нелегального кредитора |
|
10. |
ООО микрокредитная компания «Заир» |
344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 207, к. 39 |
Признаки нелегального кредитора |
|
11. |
ООО микрокредитная компания «Реффинанс» |
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 47Б, офис 211 |
Признаки нелегального кредитора |
|
12. |
ООО микрокредитная компания «Эдельвейс» |
344058, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д. 10/2 оф. 2 |
Признаки нелегального кредитора |
|
13. |
Карман 24/ломбард |
Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 68 |
Признаки нелегального кредитора |
|
14. |
ООО «Автостартдон» (Brightfinance) |
344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 196 А |
Признаки нелегального кредитора |
|
15. |
ООО «Беркшир хатауэй» |
344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, д. 3, кв 12 |
Признаки нелегального кредитора |
|
16. |
ООО «Микрокредитсервис» |
344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 57/37 кв. 6 |
Признаки нелегального кредитора |
|
17. |
ООО «Мос-финансгрупп» |
344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28/2, оф. 431в |
Признаки нелегального кредитора |
|
18. |
ООО «Мфо» |
344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, д. 6, кв. 208 |
Признаки нелегального кредитора |
|
19. |
ООО «Рубин» |
344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 24, оф. 1 |
Признаки нелегального кредитора |
|
20. |
ООО «ЦМК аванс» |
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 52, кв. 110 |
Признаки нелегального кредитора |
|
21 |
ООО «Эвас» |
344101, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, каб. 42 |
Признаки нелегального кредитора |
|
22 |
ООО микрокредитная компания «Дон-стаб-финанс» |
347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комарова, д. 70-А |
Признаки нелегального кредитора |
