53 56

Незаконная деятельность выявлена у 22 компаний из сферы финансов в Ростовской области

2261
3 минуты
На территории региона действует 22 организации, ведущие незаконную финансовую деятельность. Сведения взяты из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который опубликовал ЦБ РФ.

Всего в список попало 1820 компаний по всей России. В Ростовской области действуют 22 организации. Центральный Банк в списке указал названия компаний, их адреса, сайты и признаки незаконной финансовой деятельности. Среди признаков названо: нелегальное кредитование, создание финансовой пирамиды, а также нелегальное участие в рынке ценных бумаг.

В большей части донских компаний, перечисленных в списке, обнаружены признаки нелегального кредитования. Лишь четыре организации представлены как финансовые пирамиды. Подробный список компаний представлен ниже. 

Наименование

Адрес

Нарушения в деятельности

1.

Потребительский кооператив «Донской кредит»

344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, д. 55А, пом. 2А

Признаки финансовой пирамиды

2.

Investium

344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, БЦ «Купеческий дворъ»;

Признаки финансовой пирамиды

3.

ООО «Рич авто» (Reach auto)

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, к. 2026

Признаки финансовой пирамиды

4.

ООО лизинговая компания «Форум»

344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 14А, офис 619

Признаки финансовой пирамиды

5.

Автоломбард №1

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 104а

Признаки нелегального кредитора

6.

ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)

344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 148, ком. 8

Признаки нелегального кредитора

7.

ООО «Первый авто» (Автоломбард №1)

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 131, корп. 75

Признаки нелегального кредитора

8.

ООО «Донская лизинговая компания»

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Сарматская, д. 52

Признаки нелегального кредитора

9.

ООО «Инвестинг груп» (ig – лизинговая компания Инвестинг групп)

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 209 литер 3 каб. 1

Признаки нелегального кредитора

10.

ООО микрокредитная компания «Заир»

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 207, к. 39

Признаки нелегального кредитора

11.

ООО микрокредитная компания «Реффинанс»

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 47Б, офис 211

Признаки нелегального кредитора

12.

ООО микрокредитная компания «Эдельвейс»

344058, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д. 10/2 оф. 2

Признаки нелегального кредитора

13.

Карман 24/ломбард

Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 68

Признаки нелегального кредитора

14.

ООО «Автостартдон» (Brightfinance)

344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, д. 196 А

Признаки нелегального кредитора

15.

ООО «Беркшир хатауэй»

344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, д. 3, кв 12

Признаки нелегального кредитора

16.

ООО «Микрокредитсервис»

344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 57/37 кв. 6

Признаки нелегального кредитора

17.

ООО «Мос-финансгрупп»

344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28/2, оф. 431в

Признаки нелегального кредитора

18.

ООО «Мфо»

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, д. 6, кв. 208

Признаки нелегального кредитора

19.

ООО «Рубин»

344113, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 24, оф. 1

Признаки нелегального кредитора

20.

ООО «ЦМК аванс»

344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 52, кв. 110

Признаки нелегального кредитора

21

ООО «Эвас»

344101, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, каб. 42

Признаки нелегального кредитора

22

ООО микрокредитная компания «Дон-стаб-финанс»

347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комарова, д. 70-А

Признаки нелегального кредитора

Источник: ЦБ РФ
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1