В Ставрополе суд Ленинского района признал девятерых местных жителей виновными в незаконном обналичивании. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Группа обналичивала средства через фиктивные фирмы в 2019 и 2020 годах. Общую сумму обналиченных средств в прокуратуре не уточнили. Незаконный доход следователи оценили в 5 млн рублей.

Против участников группы возбудили уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, подделке финансовых бумаг.

Двух участников группы, которых следователи считали руководителями, приговорили к трем годам и четырем месяцам и трем с половиной годам тюрьмы. Троих обвиняемых осудили условно. Четверых приговорили к обязательным работам. У участников группы конфисковали 9,3 млн рублей и 10 тыс. евро.

«Эксперт Юг» ранее сообщал, что в Волгограде задержали пятерых местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности. В МВД считают, что участники группы предлагали волгоградцам помощь в оформлении кредитов, затем присваивали часть заемных средств.