В Волгограде пресекли нелегальную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.

Пятеро подозреваемых в организации и участии в преступной группе задержаны в Волгограде. Фигуранты уголовного дела, по версии следствия, занимались незаконной банковской деятельностью и привлекли средства граждан на 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организатор преступной группы, по предварительным данным, 68-летняя, жительница Волгограда. Четверо ее подельников предлагали гражданам, помощь в получении кредитов в банках. Обещая погашать задолженности перед банками, подозреваемые присваивали половину сумм кредитов.

Оплату по договорам участники ОПГ проводили за счет денег из полученных кредитов, взятых на третьих лиц. Некоторые кредиты были полностью погашены.

Полиция провела 28 обысков, изъяла около 30 млн рублей, компьютерную технику, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. Расследование уголовного дела продолжается.

«Эксперт Юг» ранее сообщал, что ФСБ задержала в Ростовской области банду, обналичившую более 1 миллиарда рублей.