Материалы по тегу: «мошенничество»
На руководителя Агентства инвестиционного развития Ставрополья завели дело о мошенничестве
... поступили со счета АИРа. На основании этого в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас фигурант дел заключен под стражу. СКР проводит необходимые следственные действия для установления всех подробностей ...
Еще один вице-премьер Ставрополья не прошел антикоррупционный аудит
Под уголовное преследование попал еще один заместитель председателя правительства Ставропольского края — Роман Петрашов. Ранее в середине марта правоохранительные органы задержали вице-премьера Александра Золотарева. Обоих этих чиновников губернатор переманил в свою команду с Севера, где работал до назначения на пост в Ставрополье
В Ростове бывший офицер ЮВО получил 8 лет за махинации с пайками на 471 млн рублей
... начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Южного военного округа Дениса Зорина . Он признан виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Военному назначено наказание ...
Главный врач детской больницы в Волжском взят под стражу до 1 апреля
Центральный районный суд Волгограда решил отправить под стражу главного врача детской больницы г. Волжского Евгения Дергачева . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области. До 1 апреля фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере будет находиться в СИЗО. Отмечается, что у главного врача был пособник — сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области, которая помогала с проверками контролирующих органов. Ее суд отправил под...
Стал известен новый «развод» для предпринимателей
Авторская заметка нашего эксперта об очередном виде мошенничества для малого бизнеса
Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслав Дерев был задержан оперативниками в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее «Эксперт Юг» рассказывал , что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шести соучастников, обвиняемых в мошенничестве. «По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев, являясь учредителем...
Дело бывшего совладельца «Стелла-банка» передано в суд
... «Стелла-банка» Александр Ерхов . Его подозревают в хищении денежных средств в размере около 2 млрд рублей. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Информация об этом опубликована в картотеке суда. По ...
СКР возбудил уголовное дело о хищении 670 млн рублей у «Россети Северный Кавказ»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» г. Черкесска Умара Казиева и бухгалтера организации Диляны Атаевой . Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Отмечается, что в течение 3,5 лет фигуранты дела вместе с другими лицами похитили свыше 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ». По версии следователей, они намеренно не исполняли...
Экс-полпреда главы Ставрополья приговорили к четырем годам колонии
... Ставрополя вынес приговор бывшему полномочному представителю губернатора Ставропольского края Андрею Уткину, обвиняемому в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. Андрею Уткину назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания ...
На Кубани четырех человек обвиняют в хищении 95 млн рублей под предлогом достройки проблемных домов
Прокуратура Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении 95 млн рублей из бюджета края под предлогом достройки проблемного ЖК, сообщает пресс-служба ведомства. Четверо местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, житель Краснодара, являясь генеральным директором АО «Краижилкомресурс» (учредителем которого является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края), действуя группой лиц по предварительному...
В Сочи застройщика будут судить за незаконное возведение дома на берегу Черного моря
В Центральный районный суд Сочи передано уголовное дело в отношении жителя города Нумана Байрамовича , он обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По версии следствия, Нуман Байрамович, являясь президентом строительной компании, вместе с другими лицами, в том числе из числа близких родственников (уголовное дело в отношении них выделено в связи с их розыском), в период с 2014 по 2018 гг. организовал на земельном участке...
В Краснодаре глава стройфирмы осужден за мошенничество с деньгами дольщиков на полмиллиарда рублей
Советский районный суд Краснодара вынес приговор директору ООО «Модуль Инвест» Олегу Георгизову и еще четырем сотрудникам компании, которые обвинялись в мошенничестве с деньгами дольщиков более чем на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого суда. Установлено, с февраля 2011 года по март 2017 года подсудимые привлекли юридических и физических лиц в качестве участников долевого строительства дома на ул. Митрофана Седина в Краснодаре. Они оплатили в кассу ООО «Модуль Инвест» перевели на счет...
В Ростове застройщиков осудили за мошенничество на 248 млн рублей с деньгами дольщиков
... долевого строительства на сумму 248,5 млн рублей. Уголовное дело против Захаревича, Железнова и Попушенко было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Кроме того, Захаревич также обвинялся в легализации денег, полученных в результате ...
Экс-главу Красносулинского городского поселения задержали по подозрению в мошенничестве
... «Интерфакс-Юг» со ссылкой на свой источник. По его словам, Юрий Голубов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». «Эксперт Юг» пока не располагает официальным подтверждением ...
Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество
... директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима за мошенничество, сообщает РАПСИ. Предпринимателю также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ...
В Ростовской области задержаны 10 лжеврачей
... предварительной информации, пострадали более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Против депутата ставропольской Думы возбудили еще одно уголовное дело
Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении помощника генерального директора ООО «Инженер», являющегося депутатом Думы Ставропольского края, Алексея Назаренко , подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СКР по краю. По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года, занимая должность помощника гендиректора ООО «Инженер», в рамках исполнения госконтракта на объекте «Легкоатлетический манеж» похитил бюджетные средства в сумме более 8,8 млн рублей. Подозреваемый...
Застройщика ЖК «Курортный» в Сочи будут судить за хищение 122 млн рублей дольщиков
Следователи завершили расследование уголовного дела против семи жителей Сочи, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве ЖК «Курортный», сообщает пресс-служба СКР. Дело было возбуждено в отношении генерального директора ЗАО «Пансионат «Утро» Юрия Оганяна, его заместителей Сетрака Матуляна и Марии Ельчищевой , генерального директора ООО «ЖК «Цветочный» Инги Беляевой, его учредителя Светланы Бобкиной , а также Вартана Татуляна, Андроника Нагабедяна и Самвела Авджяна...
Дело экс-главы администрации Шахт передали в суд
Прокурор города Шахты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы городской администрации, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Как сообщалось ранее, речь идет об Игоре Медведеве. По версии следствия, с апреля по май 2017 года он через своего заместителя получил от директора ООО «Шахтинский рынок» взятку в 70 тыс. рублей за непроведение проверок и непривлечение к административной ответственности людей...
На Кубани двух застройщиков будут судить за мошенничество с деньгами дольщиков на 190 млн рублей
В Краснодарском крае закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков на 190 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ. По данным следствия, обвиняемые в течение нескольких лет привлекали деньги местных жителей под видом долевого строительства многоквартирного дома в городе Горячий Ключ. «Договоры долевого участия заключались в том числе в рамках муниципальной программы по расселению...
Двоих ростовчан будут судить за мошенничество с деньгами дольщиков на 85 млн рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ростовчан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, обвиняемые вместе с человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия, и еще с одним мужчиной, (уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью) сообщали, что у них есть разрешения на строительство многоквартирных...
В Краснодаре застройщика будут судить за хищение 500 млн рублей
Прокуратура Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Москвы, который является учредителем и фактическим руководителем краснодарского ООО ЖК «Арс-Аврора». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении еще одного фигуранта материалы дела выделены в отдельное производство в связи с его розыском. По версии следствия, обвиняемые с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с гражданами...
Дело застройщика перинатального центра в Сочи передали в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора и финансового директора ООО «Строительная компания «Кубань», которые обвиняются в мошенничестве при строительство перинатального центра в Сочи, сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, с компанией заключили два государственных контракта на строительство перинатального центра в Сочи. В рамках контрактов строительная компания, помимо строительно-монтажных работ, обязалась поставить медицинское оборудование...
