Материалы по тегу: «мошенничество»

В Ростовской области передано в суд дело о хищении у дольщиков почти 200 млн руб.

На Дону передали в суд дело о хищении более 191 млн руб. у дольщиков

Бывшего министра труда Дагестана обвиняют в присвоении более 80 млн руб.

Экс-министра труда Дагестана Расула Ибрагимова обвиняют в создании ОПС и хищении 82 млн руб.

Правоохранители задержали замначальника по сбыту «Дагэнерго» Насыра Абдуллаева

В Дагестане задержали замначальника по сбыту «Дагэнерго» Насыр Абдуллаев

Ростовчанин под предлогом займов на покупку техники «Apple» выманил у краснодарцев 70 млн рублей

Ростовский аферист осужден за обман краснодарцев на 70 млн рублей

Глава «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев арестован на два месяца по подозрению в хищении 2,8 млрд рублей

Главу «Дагэнерго» арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве

Бывший депутат гордумы Черкесска осужден за мошенничество в Карачаево-Черкесии

Экс-депутата признали виновным в деле о мошенничестве в КЧР

В Сочи завели дело о мошенничестве на топ-менеджера АО «РТ-Инфраструктура»

Топ-менеджера «Ростеха» в Сочи обвинили в мошенничестве

В Сочи арестован недостроенный отель обвиняемого в мошенничестве Анзора Приудзе

Суд арестовал в Сочи «Апартотель» обвиняемого в мошенничестве Анзора Приудзе

В Краснодаре вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Вынесен приговор мошенникам, обманувшим более 1200 жителей юга России на 1 млрд рублей

Задержан подозреваемый в хищении 272 млн рублей у «Россетей» на Ставрополье

Турция выдала России обвиняемого в хищении 272 млн рублей у ПАО «Россети»

Суд в Кабардино-Балкарии назначил реальные сроки за банкротство колхоза

Бывшее руководство «Колхоза имени Петровых» в Кабардино-Балкарии отправили в колонию

В Ставропольском крае вынесут приговор по делу о хищении пшеницы на 850 млн рублей

Гендиректоров двух элеваторов обвиняют в хищениях зерна у 38 предпринимателей

В Ростове задержаны шестеро высокопоставленных сотрудников Северо-Кавказской железной дороги

Их заподозрили в предоставлении фиктивных актов о стоимости выполненных работ и затрат на реконструкцию Крымского узла железной дороги

Бывший замглавы администрации Краснодара предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Экс-чиновнику может грозить до семи лет лишения свободы и крупный штраф

«Они не дают опомниться»: как не стать жертвой финансовых мошенников

Каждый третий гражданин в России сталкивался с финансовыми мошенниками, объем украденного – миллиарды рублей, вернуть получается всего около 4%. При этом основным инструментом мошенников является социальная инженерия. «Эксперт Юг» опросил банкиров на, какие самые популярные схемы обмана применяют сейчас мошенники и как можно от них защитить себя и своих близких.

Размер хищений на оборонных заводах в Ростовской области вырос до 700 млн рублей

В мошеннической схеме замещены руководители нескольких оборонных предприятий и представитель Минобороны России

Главу автобронетанковой службы Южного военного округа арестовали по делу о мошенничестве

По версии следствия, полковник причастен к похищению запчастей для танков Т-90

Депутат городской думы Таганрога осужден на два года условно за хищение 750 тыс. рублей

Приговор еще не вступил в законную силу

Жители Кубани за три месяца перевели телефонным мошенникам более 700 млн рублей

С заявлениями на мошенников с начала года обратились более 3 тыс. жителей Кубани

Оборотни на обзвоне: как банки противостоят новой схеме телефонного мошенничества

В России снова активизировались телефонные мошенники, жертвами которых становятся даже те, кого уже раньше обманывали по телефону. Им предлагают оплачиваемую работу по выявлению обманных схем, а на самом деле вовлекают в систему по обналичиванию средств.

Кредиты без возврата: экс-глава ростовского филиала РСХБ получил 8,5 лет тюрьмы

Экс-банкир Игорь Пятигорец участвовал в мошеннической схеме по выдаче заведомо невозвратных кредитов. Преступная группа похитила порядка 171 млн рублей

В Ростове бывшего руководителя Россельхозбанка приговорили к 8,5 годам заключения

Отбывать срок Игорь Пятигорец будет в колонии общего режима

В Карачаево-Черкесии 65-летний фермер похитил из бюджета 65 млн рублей

Руководителю сельскохозяйственного кооператива в республике предъявлено обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Случай уже далеко не первый на Северном Кавказе

В Ростове задержали экс-заместителя главы администрации Арцыбашева

Его подозревают в мошенничестве с госзакупками в Рязанской области

В Крыму подрядчиков обвиняют в хищении 163 млн рублей при работах на Сакском озере

Перед судом предстанут двое жителей Москвы и Симферополя

ФСБ обнаружила в Ростовской области хищение 63 млн рублей при производстве ракет

Перед судом предстанут трое подозреваемых

Замдиректора «Донбиотеха» в Ростове осудили за махинации на 93 млн рублей

Ей предстоит 2,5 года лишения свободы

Сотрудники госучреждения похитили в Дагестане более 8 млн рублей

Деньги предназначались на закупку компьютеров в рамках нацпроекта

Суд обязал франчайзи Burger king выплатить ростовскому ТРЦ «Горизонт» почти 2 млн рублей

По решению арбитражного суда Ростовской области ООО «Бургер Рус» должен компенсировать АО «Торговый комплекс Горизонт» 1,9 млн рублей за скрытые и невыплаченные ранее средства, сообщает портал ro.today. Франчайзи Burger king с 2019 года занижал размере своего оборота, с которого должен был уплачивать владельцу торговой площадки 6,5%. Скрытая сумма превысила 97 млн рублей. Ранее «Эксперт Юг» писал, что после начала специальной военной операции компания Burger king пыталась прекратить работу в России...

Два автобусных перевозчика в Крыму украли из бюджета 8,5 млн рублей

... апреля 2017 года по апрель 2018-го, перевозчики подавали ложные сведения о количестве льготников, ставших пассажирами, и получали субсидии. Мошенничество обнаружили сотрудники республиканского управления ФСБ. Ущерб бюджету региона уже был возмещен. Руководителей транспортных ...

Бывшего министра ЖКХ Ставрополья заключили под стражу

Бывшего министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко заключили под стражу. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, министерство ЖКХ региона умышленно завышало стоимость услуг и работ, заключая госконтракты с ООО «Дездело», которое проводило дезинфекционные мероприятия для предупреждением угрозы распространения коронавируса. За выполнение работ на счета ООО «Дездело» поступило более 45 млн рублей, что на 13 млн рублей...

Бывшая судья из Краснодарского края подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей

Против экс-судьи Динского района возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ), сообщил в своем Телеграм-канале Следственный комитет по Краснодарскому краю. Два года назад бывшая судья обещала знакомому, что сможет повлиять на апелляционную инстанцию, чтобы та приняла решение о взыскании денежных средств со страховой компании в его пользу. Мужчина согласился и передал судье 500 тыс. рублей. Исковые требования позднее не были удовлетворены, и пострадавший...

На оборонном предприятии в Ростовской области выявлено хищение на сумму 15 млн рублей

... говорится в сообщении. На основании материалов ведомства следственный отдел СК по Ростовскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным ИАС Seldon.Basis , АО «Звезда-стрела» зарегистрировано в Таганроге в марте 2021 года. Основной вид деятельности - производство ...

Депутат Заксобрания Дона предстанет перед судом за мошенничество с квартирами для сирот

... сентября Семикаракорский районный суд рассмотрит дело в отношении депутата Заксобрания Ростовской области. Михаил Сапрыкин обвиняется в мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ-Юг». Зампредседателя комитета Заксобрания был задержан в апреле этого года. По ...

Ростовский водоканал теряет очередного гендиректора в условиях неопределенности

Против Михаила Поркшеева, возглавившего «Ростовводоканал» в ноябре прошлого года, возбуждено уголовное дело. Дает о себе знать и сложный корпоративный конфликт конца прошлого года, и уголовные преследования бывшего руководителя компании. Не ясно также и будущее основного акционера водоканала – АО «Евразийский»

Дело бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина о заказном убийстве направлено в суд

... Попова» поймать и доставить в Пятигорск ростовских предпринимателей. Напомним, как писал ранее «Эксперт Юг» , Уткин сейчас отбывает срок за мошенничество, к которому его приговорили в 2019 году.

Южный окружной суд оставил под арестом замкомандующего войсками ЮВО

Заместитель командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов останется под арестом. Таково решение Южного окружного суда. Ранее Сизов был отправлен в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и мошенничестве. Как установило следствие, в 2021 году генерал-лейтенант благоустроил свой жилой дом и земельный участок на средства Минобороны на сумму в 2 млн рублей. Ранее, как сообщает «Коммерсант», адвокат...

Бывший руководитель МЧС по Ставрополью приговорен к условному сроку за хищения

... указал. Ранее «Эксперт Юг» сообщал об утверждении обвинительного заключения в отношении Иваницкого. Он обвинялся по статье ч. 4 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц).

Бывший директор АО «Ростовводоканал» Дмитрий Кубрак получил 3,5 года за мошенничество

... Кубрака не соответствующим критериям руководителя. После этого в отношении бывшего главы водоканала было возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Более 100 млн рублей – самый крупный ущерб от мошенничества сотрудников в российских организациях

Компания «РТК-Солар» представила результаты исследования «Мошенничество и слив данных в российских организациях» . Аналитики компании выяснили, что самый крупный ущерб от данных нарушений сотрудников,...

Бывшего владельца ростовского «Стелла-банка» осудили за мошенничество на 2 млрд рублей

Бывший владелец ОАО АКБ «Стелла-банк» Александр Ерхов приговорен к 5,5 года колонии по делу о мошенничестве почти на 2 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции, говорится в сообщении. Назначенный По решению суда с Ерхова, а также с его родственников взыскано имущество и денежные средства на общую сумму более 1,6 млрд рублей в счет погашения ущерба государству в лице госкорпорации «Агентство...

Экс-директора заповедника «Утриш» в Анапе и его сына суд приговорил к реальным срокам

Городской суд Анапы приговорил бывшего директора заповедника «Утриш», в котором в 2020 году произошел пожар. Экс-глава учреждения признан виновным в халатности и мошенничестве, которые привели к ЧП. Также виновным признан сын экс-руководителя учреждения. Как сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края, Олег Кондратьев приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Александра Кондратьева суд отправил...

СКР раскрыл подробности уголовного дела депутата Заксобрания в Ростовской области

... являющемуся депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на ...

СМИ: на Дону задержан депутат Заксобрания региона Сапрыкин

Зампредседателя комитета Заксобрания региона Михаил Сапрыкин задержан в Ростовской области, сообщает «Коммерсант Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, он подозревается в мошенничестве, связанном со строительством жилья для детей-сирот в Семикаракорском районе на бюджетные деньги. Изначально дело было возбуждено по факту мошенничества, уточняет источник. Однако затем претензии СК РФ по региону были адресованы уже самому депутату, уроженцу Семикаракорска...

Первый замминистра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов отстранен от должности

... Маслова. Ранее краевая прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Маслова. По версии правоохранительных органов, чиновник совершил мошенничество на сумму не менее 15 млн рублей при заключении госконтракта на дезинфекцию. «Эксперт Юг» также писал о том, что двум бывшим ...

«Россети Северный Кавказ» призывают участников торгово-закупочных процедур быть бдительными

«Россети Северный Кавказ» предупреждают потенциальных участников торгов на электронных торговых площадках об участившихся случаях мошенничества. В частности, сотрудники Департамента безопасности и противодействия коррупции выявили факт рассылки извещений от имени компании на участие в несуществующей торгово-закупочной процедуре на проведение ремонтно-строительных работ в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго». В данном случае текст извещения был составлен со множеством ошибок, в том числе в названиях...

Бывший директор ТАНТК им. Бериева Грудинин пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с патентами

В Таганрогский суд передано дело в отношении бывшего гендиректора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Юрия Грудинина, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, специалисты завода с 2013 по 2015 год разрабатывали два варианта промышленных образцов самолета-амфибии, в 2015 году подали заявление на регистрацию в Роспатенте. В заявлении было указано шесть авторов. Однако в августе 2016 года Грудинин направил ходатайство об изменении состава авторов...

В Чечне директор центра допобразования с помощью подлога похитил 231 тыс. рублей

В Чечне бывший директор образовательного Центра юных туристов и экологов в Урус-Мартановском районе подозревается в хищении 231 тыс. рублей из бюджета учреждения посредством фиктивного трудоустройства, пишут «Акценты». По версии правоохранительных органов, подозреваемый в 2019 году принял на работу нового педагога. Но на самом деле, документационное оформление было фикцией — заработную плату сотрудника глава организации присваивал себе. «Таким образом, подозреваемый путем обмана похитил денежные...

Экс-главу одного из районов Астраханской области будут судить за мошенничество

Бывший глава администрации Приволжского района предстанет перед судом по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Астраханской области. Яхья Туктаров обвиняется в махинациях при гозакупках на 40 млн рублей. По делу также проходит руководитель строительной компании «Юг-Альянс». Как рассказали в следственном управлении, экс-чиновник два года назад заключил контракт с этой компаний, имея дружеские отношения с руководством предприятия. В итоге застройщик...

В Сочи возбудили дело о мошенничестве с участками санатория «Светлана»

Следственное управление УВД Сочи возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с незаконной передачей права на два земельных участках. Как пишет «Интерфакс», следователи выяснили, что шесть лет назад власти города отдали в аренду ООО «Санаторий "Светлана"» два земельных участка общей площадью 7,2 тыс. кв. м. Позднее руководство санатория передала права на эту недвижимость компании «Наше дело». В прошлом году арбитражный суд Кубани решил аннулировать сделку. Однако представители санатория...

В Ростове администратору Telegram-канала «Крысы Ростова» дали 7,5 года

Администратор Telegram-канала «Крысы Ростова» Михаил Гончаров получил 7,5 года за вымогательство и мошенничество. Как следует из материалов Кировского райсуда, мужчина с июля по август 2020 года требовал у некой женщины 1,7 млн рублей. За эти ...

ПАО «Россети Северный Кавказ» напоминает сотрудникам и потребителям об ответственности за коррупционные правонарушения

Сотрудникам группы компаний «Россети Северный Кавказ» и потребителям электроэнергии необходимо помнить об ответственности, предусмотренной за коррупционные правонарушения в сфере электроэнергетики. Злоупотребление служебным положением и полномочиями, дача или получение взятки, коммерческий подкуп или иное незаконное использование должностного положения для извлечения какой-либо выгоды — всё это проявления коррупции. ⠀ В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за совершение...

Задержанный под Ростовом предприниматель Карим Бабаев арестован судом на два месяца

... области. Уточняется, что Бабаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (Организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ. Ему избрана ...

На Кубани возбуждено дело о мошенничестве на 40 млн рублей при поставках медицинских товаров в больницу

... уголовное дело в отношении Багдасарян А. Г., в деянии которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», — цитирует ТАСС свой источник. По данным информационного агентства, Артем Багдасарян неоднократно проводил подобные ...

В Ростове подрядчика гребного канала «Дон» осудили на три года за хищение 28 млн рублей

Антон Ануфриенко был приговорен судом на три года лишения свободы за хищение порядка 28 млн рублей в рамках госзакупок. Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, генеральный директор ООО «Оптима» умышленно увеличил стоимость работ по ограждения территории гребного канала «Дон» и закупил более дешевые строительные материалы. Таким образом, ущерб муниципального бюджетного учреждения составил порядка 28 млн рублей....

Верховный суд Крыма изменил меру пресечения для Михаила Храмова и Евгения Кабанова

Верховный суд Крыма изменил меру пресечения для бывшего заместителя председателя правительства республики Евгения Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова . Об этом сообщает «Интерфакс». Суд постановил, что Евгения Кабанова можно освободить из-под стражи, но он должен будет находиться под домашним арестом до 22 ноября. В конце сентября фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере был отправлен в СИЗО. Другого фигуранта дела Михаила Храмова суд отправил...

В Сочи прокуратура арестовала около 2,3 тыс. га земли из-за махинаций с документами

В Сочи были арестованы 3,5 тыс. земельных участков общей площадью порядка 2,3 га в рамках уголовного дела о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, такое решение было принято, чтобы предотвратить застройку участков и вырубку лесного массива. По версии следствия, неизвестные лица по поддельным документам стали собственниками земельных участков после изменения границ национального парка. «В целях недопущения неправомерного сноса лесного массива, предотвращения его застройки...

Бывшего инвестора донских проектов Вадима Варшавского приговорили к семи годам тюрьмы

Череда банкротств, уголовные дела и семилетний срок по приговору суда — таким стал финал деятельности предпринимателя Вадима Варшавского, который самые крупные свои проекты развивал в Ростовской области. Некоторые из них реализуются до сих пор

В Симферополе будут судить участников дела о мошенничество на 94,6 млн рублей при строительстве СИЗО

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Юнистрой» Майи Гагуа, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ. По информации правоохранительных органов, в 2015-2017 годах Гагуа участвовала в преступной схеме по получению государственных финансовых средств на строительство следственного изолятора в городе Симферополь. Экс-заместитель директора ФСИН России...

В Краснодаре застройщиков ЖК «Кино» осудили за мошенничество на сумму более 700 млн рублей

В Кубанской столице в силу вступили приговоры в отношении руководителей строительной компании, обманувшей дольщиков ЖК «Кино». Преступники получили сроки от 5 од 7 лет лишения свободы с выплатами штрафов в размере 300 и 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Разбирательство по делу обманутых дольщиков ЖК «Кино» проходило в Советском районном суде Краснодара. По версии следствия, Игорь Гайворонский, Геннадий Дьяков, Алексей Цегельники в период с 2012 по 2017 годы...

Бывшего топ-менеджера ФК «Ростов» осудили на пять лет колонии за мошенничество

Экс-заместитель генерального директора ФК «Ростов» Юрий Дорофеев не смог обжаловать решение суда о признании его виновным в мошенничестве на сумму 12 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ Юг». Теперь Дорофеев отправится на пять лет в колонию общего режима. В мае 2021 года Юрий Дорофеев, работавший заместителем гендиректора футбольного клуба с 2012 по 2017 годы, был признан виновным в совершении мошенничества Ворошиловским районным судом. Защита обвиняемого обратилась с апелляцией в областной суд Ростовской...

На Кубани дело о мошенничестве на сумму 870 млн рублей передано в суд

... сообщает пресс-служба ведомства. Фигурантам дела в суде предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным прокуратуры, обвиняемые с 2014 по 2019 год выманивали деньги у граждан, действуя под видом кредитно-потребительских ...

Бывшего полицейского в Ростове арестовали за уголовное преследование невиновного

Ленинский районный суд Ростова взял под стражу бывшего начальника отдела по расследованию преступлений отдела полиции по Железнодорожному району Евгения Лаптева , передает телеграм-канал «Че по Ростову?». Источник 161.RU в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Его подозревают в превышении должностных полномочий — ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. По информации источника, дело бывшего полицейского связано с делом его подчиненных. Их подозревают в том, что они привлекли...

Экс-председателя райсуда в Краснодаре заподозрили в мошенничестве на 2,3 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара. Геннадий Байрак подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышенной должностях полномочий. Как рассказали в пресс-службе СКР, возбуждение дела поддержали в Высшей квалификационной коллегии судей России. Расследовать дело будут сотрудники главного управления ведомства. По предварительным данным, экс-судья потребовал от знакомого 2,3 млн рублей. Он мошенническим...

В Аксае на ул. Западной могут снести здания по делу семейства Бабаевых

Прокуратура требует снести здания, в которых располагается отель, автозаправка и ресторан McDonald’s, так как здешняя земля получена незаконно членами семьи Бабаевых . Соответствующие документы размещены на сайте Аксайского районного суда, где проходят слушания по делу Бабаевых. Прокуратура области настаивает на том, что участки, на которых построены здания, получена собственниками от муниципалитета незаконно. В то же время, в данный момент торговые объекты, размещенные на этой территории, принадлежат...

В Краснодаре двух застройщиков суд признал виновными в мошенничестве на 190 млн рублей

... «Девелопмент Эксперт» суд Советского района Краснодара признал виновными в преступлении, предусмотренном статьей предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Александр Кутырланов и Вагарш Арутюнян обманули дольщиков, и присвоили себе 190 млн ...

В Севастополе подрядчика КОС «Южные» приговорили к семи годам колонии за кражу 2 млрд рублей

Директор фирмы «Биотехпрогресс» в апелляционном порядке признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), и приговорен к семи годам заключения в колонии общего режима,...

Бывшего начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю обвиняют в хищении бюджетных средств

... Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы ГУ МЧС России по региону Александра Иваницкого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства. По информации ...

Трех офицеров ФСБ арестовали по обвинению в мошенничестве с крупной ставропольской фирмой

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал троих офицеров шестого отдела управления авиации ФСБ. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ». Трое обвиняемых – начальник отдела полковник Юрий Кравченко его заместитель — начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов , задержаны и доставлены в СИЗО-4 «Медведь», где содержат бывших сотрудников силовых структур, до 14 июля. Согласно материалам дела, задержанные похитили 64...

Члена адвокатской палаты Москвы осудили в Ростове за мошенничество

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области, вступил в законную силу вступил приговор Ворошиловского районного суда Ростова в отношении Эльхана Нариманова, члена адвокатской палаты Москвы, работавшего в международной коллегии адвокатов «Крылатый Лев». Его судили по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) . Как установил суд, Нариманов по предварительному сговору со своим коллегой потребовал 2,5 млн рублей от уволенного со службы в ГУ МВД России по Ростовской области в 2015 году полицейского...

Бывший заместитель директора ФК «Ростов» проиграл суд по обвинению в мошенничестве

... «Ростов» с 2012 по 2017 годы, и был привлечен к судебному разбирательству в 2019 году. Ему предъявили два обвинения: «Покушение на преступление» и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии обвинения Дорофеев пытался похитить 12 млн рублей ...

Бывшего председателя Думы Ипатово Ивана Литвинова признали виновным в мошенничестве

Как сообщает УФСБ по Ставропольскому краю, в отношении бывшего спикера Думы Ипатовского городского округа был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве. Экс-парламентарий получил четыре года условно с испытательным сроком в три года. По версии обвинения, Иван Литвинов потребовал от местного предпринимателя 1,2 млн рублей за отмену проверки на предприятии, которая планировалось из-за возможного хищения электроэнергии. Во время дачи взятки народный избранник был задержан сотрудниками...

Экс-председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину приговорили к 2 годам тюрьмы

... обжалован в отведенный для этого срок. Прокурор просил для подсудимой 3,5 годы тюрьмы. Отмечается, что экс-судью признали виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, Юлия Добрынина договорилась с супругой обвиняемого по делу о сносе незаконного ...

На руководителя Агентства инвестиционного развития Ставрополья завели дело о мошенничестве

... поступили со счета АИРа. На основании этого в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас фигурант дел заключен под стражу. СКР проводит необходимые следственные действия для установления всех подробностей ...

Еще один вице-премьер Ставрополья не прошел антикоррупционный аудит

Под уголовное преследование попал еще один заместитель председателя правительства Ставропольского края — Роман Петрашов. Ранее в середине марта правоохранительные органы задержали вице-премьера Александра Золотарева. Обоих этих чиновников губернатор переманил в свою команду с Севера, где работал до назначения на пост в Ставрополье

В Ростове бывший офицер ЮВО получил 8 лет за махинации с пайками на 471 млн рублей

... начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Южного военного округа Дениса Зорина . Он признан виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Военному назначено наказание ...

Главный врач детской больницы в Волжском взят под стражу до 1 апреля

Центральный районный суд Волгограда решил отправить под стражу главного врача детской больницы г. Волжского Евгения Дергачева . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области. До 1 апреля фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере будет находиться в СИЗО. Отмечается, что у главного врача был пособник — сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области, которая помогала с проверками контролирующих органов. Ее суд отправил под...

Стал известен новый «развод» для предпринимателей

Авторская заметка нашего эксперта об очередном виде мошенничества для малого бизнеса

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслав Дерев был задержан оперативниками в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее «Эксперт Юг» рассказывал , что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шести соучастников, обвиняемых в мошенничестве. «По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев, являясь учредителем...

Дело бывшего совладельца «Стелла-банка» передано в суд

... «Стелла-банка» Александр Ерхов . Его подозревают в хищении денежных средств в размере около 2 млрд рублей. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Информация об этом опубликована в картотеке суда. По ...

СКР возбудил уголовное дело о хищении 670 млн рублей у «Россети Северный Кавказ»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» г. Черкесска Умара Казиева и бухгалтера организации Диляны Атаевой . Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Отмечается, что в течение 3,5 лет фигуранты дела вместе с другими лицами похитили свыше 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ». По версии следователей, они намеренно не исполняли...

Экс-полпреда главы Ставрополья приговорили к четырем годам колонии

... Ставрополя вынес приговор бывшему полномочному представителю губернатора Ставропольского края Андрею Уткину, обвиняемому в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. Андрею Уткину назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания ...

На Кубани четырех человек обвиняют в хищении 95 млн рублей под предлогом достройки проблемных домов

Прокуратура Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении 95 млн рублей из бюджета края под предлогом достройки проблемного ЖК, сообщает пресс-служба ведомства. Четверо местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, житель Краснодара, являясь генеральным директором АО «Краижилкомресурс» (учредителем которого является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края), действуя группой лиц по предварительному...

В Сочи застройщика будут судить за незаконное возведение дома на берегу Черного моря

В Центральный районный суд Сочи передано уголовное дело в отношении жителя города Нумана Байрамовича , он обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По версии следствия, Нуман Байрамович, являясь президентом строительной компании, вместе с другими лицами, в том числе из числа близких родственников (уголовное дело в отношении них выделено в связи с их розыском), в период с 2014 по 2018 гг. организовал на земельном участке...

В Краснодаре глава стройфирмы осужден за мошенничество с деньгами дольщиков на полмиллиарда рублей

Советский районный суд Краснодара вынес приговор директору ООО «Модуль Инвест» Олегу Георгизову и еще четырем сотрудникам компании, которые обвинялись в мошенничестве с деньгами дольщиков более чем на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого суда. Установлено, с февраля 2011 года по март 2017 года подсудимые привлекли юридических и физических лиц в качестве участников долевого строительства дома на ул. Митрофана Седина в Краснодаре. Они оплатили в кассу ООО «Модуль Инвест» перевели на счет...

В Ростове застройщиков осудили за мошенничество на 248 млн рублей с деньгами дольщиков

... долевого строительства на сумму 248,5 млн рублей. Уголовное дело против Захаревича, Железнова и Попушенко было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Кроме того, Захаревич также обвинялся в легализации денег, полученных в результате ...

Экс-главу Красносулинского городского поселения задержали по подозрению в мошенничестве

... «Интерфакс-Юг» со ссылкой на свой источник. По его словам, Юрий Голубов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». «Эксперт Юг» пока не располагает официальным подтверждением ...

Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

... директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима за мошенничество, сообщает РАПСИ. Предпринимателю также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ...

В Ростовской области задержаны 10 лжеврачей

... предварительной информации, пострадали более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Против депутата ставропольской Думы возбудили еще одно уголовное дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении помощника генерального директора ООО «Инженер», являющегося депутатом Думы Ставропольского края, Алексея Назаренко , подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба СКР по краю. По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года, занимая должность помощника гендиректора ООО «Инженер», в рамках исполнения госконтракта на объекте «Легкоатлетический манеж» похитил бюджетные средства в сумме более 8,8 млн рублей. Подозреваемый...

Застройщика ЖК «Курортный» в Сочи будут судить за хищение 122 млн рублей дольщиков

Следователи завершили расследование уголовного дела против семи жителей Сочи, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве ЖК «Курортный», сообщает пресс-служба СКР. Дело было возбуждено в отношении генерального директора ЗАО «Пансионат «Утро» Юрия Оганяна, его заместителей Сетрака Матуляна и Марии Ельчищевой , генерального директора ООО «ЖК «Цветочный» Инги Беляевой, его учредителя Светланы Бобкиной , а также Вартана Татуляна, Андроника Нагабедяна и Самвела Авджяна...

Дело экс-главы администрации Шахт передали в суд

Прокурор города Шахты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы городской администрации, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Как сообщалось ранее, речь идет об Игоре Медведеве. По версии следствия, с апреля по май 2017 года он через своего заместителя получил от директора ООО «Шахтинский рынок» взятку в 70 тыс. рублей за непроведение проверок и непривлечение к административной ответственности людей...

На Кубани двух застройщиков будут судить за мошенничество с деньгами дольщиков на 190 млн рублей

В Краснодарском крае закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков на 190 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ. По данным следствия, обвиняемые в течение нескольких лет привлекали деньги местных жителей под видом долевого строительства многоквартирного дома в городе Горячий Ключ. «Договоры долевого участия заключались в том числе в рамках муниципальной программы по расселению...

Двоих ростовчан будут судить за мошенничество с деньгами дольщиков на 85 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ростовчан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, обвиняемые вместе с человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия, и еще с одним мужчиной, (уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью) сообщали, что у них есть разрешения на строительство многоквартирных...

В Краснодаре застройщика будут судить за хищение 500 млн рублей

Прокуратура Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Москвы, который является учредителем и фактическим руководителем краснодарского ООО ЖК «Арс-Аврора». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении еще одного фигуранта материалы дела выделены в отдельное производство в связи с его розыском. По версии следствия, обвиняемые с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с гражданами...

Дело застройщика перинатального центра в Сочи передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора и финансового директора ООО «Строительная компания «Кубань», которые обвиняются в мошенничестве при строительство перинатального центра в Сочи, сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, с компанией заключили два государственных контракта на строительство перинатального центра в Сочи. В рамках контрактов строительная компания, помимо строительно-монтажных работ, обязалась поставить медицинское оборудование...