Материалы по тегу: «незаконная банковская деятельность»

В Волгограде пресекли нелегальную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.

Миллиард рублей получили организаторы незаконной денежно-кредитной схемы в Волгограде

В КБР подпольные банкиры подозреваются в незаконном обналичивании 3 млрд рублей

... преступлении. Против шестерых фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На Кубани 16 человек будут судить за незаконное обналичивание 3,9 млрд рублей

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 16 человек – жителей края, а также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы, они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, задержанные обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и других платежных документов,а также в незаконном образовании юридического лица. По версии следствия...