Материалы по теме: «обналичивание средств»

В Ростовской области пресекли незаконную деятельность еще одной группы, которая обналичивала денежные средства компаний-заказчиков из разных регионов России. Всего преступная группировка обналичила свыше одного млрд рублей, сообщили в УФСБ РФ по Ростовской области. «Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций...

В Ростовской области сотрудники ФСБ России выявили три преступные группы, которые незаконно обналичили порядка десяти млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления. «По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 млрд рублей. Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям...

Деятельность преступной группы, которая занималась предоставлением различным компаниям услуг по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов, пресечена в Ростове, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк . Участники группы зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные транзакции — многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами для придания законности своим действиям. Деятельность лжебанкиров пресечена сотрудниками Управления...