​Банкир по совместительству

Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года, после чего г-н Кожухов сразу же был уволен из «Транскапиталбанка». Как пояснили «Эксперту ЮГ» в столичном офисе банка, «руководство не было удовлетворено результатами деятельности филиала, а г-н Кожухов не уделял достаточного внимания своим обязанностям по развитию банковского бизнеса».

По версии следствия, экс-директор участвовал в незаконных финансовых операциях межрегиональной криминальной группировки, состоящей как минимум из 12 человек. Это выражалось в курировании движения денежных средств по расчётным счетам, используя реквизиты 40 фирм-однодневок на территории Ростовской области и Ставропольского края. Виталий Кожухов лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений, а также консультировал подельников по возможным способам сокрытия компрометирующей информации и легализации незаконных доходов.

Вместе с г-ном Кожуховым арестованы ещё четверо участников группировки, трое находятся под домашним арестом, ещё один выпущен под залог в 2 млн рублей, трое – под подпиской о невыезде.

Следственные органы оценивают нанесённый бандой ущерб в 4 млрд рублей. В настоящее время проведено более 50 обысков и выемок, а на расчётные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях наложены аресты.

Как сообщила «Эксперту ЮГ» начальник управления по связям с общественностью
Департамента маркетинга «Транскапиталбанка» Виктория Казакова, «информацию о том, что возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует г-н Кожухов, банк получил месяц назад. По всем запросам правоохранительных органов банком была оперативно на добровольной основе предоставлена запрашиваемая информация в полном объеме. Претензий или дополнительных вопросов в адрес банка не последовало. Со своей стороны банк провел внутреннюю проверку, которая не выявила каких-либо нарушений. Вероятно, нелегальная деятельность г-на Кожухова осуществлялась им отдельно от его работы в банке и не имела к последнему никакого отношения».

"Теперь мы понимаем, что он был занят оказанием консультационных услуг сторонним организациям в личных интересах, о которых руководству банка не было известно, - считает г-жа Казакова. - Руководство банка неоднократно рассматривало возможность увольнения г-на Кожухова по итогам его работы, но с точки зрения законодательства в его действиях не было достаточных оснований для увольнения по какой-либо статье. Параллельно банком осуществлялся поиск нового кандидата на эту должность. Соответственно, после того, как новый руководитель был найден, банк предложил г-ну Кожухову уволиться по собственному желанию".