Арбитражный суд Москвы признал незаконным отзыв лицензии у «ЮМК Банка». Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитража.
Отмечается, что это первый с 2015 года прецедент, когда суд отменяет приказ Центрального банка России.
«Эксперт Юг» писал ранее, что в марте текущего года Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»), зарегистрированного в Краснодаре.
Соответствующее решение принято в связи с тем, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность «ЮМК банка» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.
Кроме того, при инспекционной проверке банка были выявлены случаи вывода денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
