Банк России 20 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл» (г.Махачкала). Решение принято в связи с нарушением требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщается на сайте регулятора.

«АКБ «Адам Интернэшнл» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами», – говорится в официальном сообщении ЦБ РФ .

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Адам Интернэшнл» АО. на 01.12.2014 занимал 786 место в банковской системе Российской Федерации. Банк является участников системы страхования вкладов. Как пояснили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», выплаты возмещений вкладчикам АКБ «Адам Интернэшнл» начнутся 3 февраля 2015 года.

Напомним, «банковская чистка» в Дагестане началась в конце 2012 года – до этого регион был российским лидером по числу местных коммерческих банков. Лицензий лишились банки «Каспий», «Махачкалинский городской муниципальный банк», банки «Экспресс», «Дербент-кредит», «Трансэнергобанк», «Имбанк», «Дагестан». В прошлом году были отозваны лицензии у «Эсидбанка» и «ПрестижКредитБанка». В итоге по состоянию на конец 2014 года в Дагестане работало девять кредитных организаций.

По информации генпрокуратуры РФ, дагестанские банки только в 2013 году незаконно обналичили около 136 миллиардов рублей.