Правоохранители пресекли противоправнаую деятельность организованной группы, которая занималась незаконными финансовыми операциями в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба МВД по СКФО.
По данным МВД, на протяжении более трех лет подозреваемые под видом коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги.
Общий незаконный финансовый оборот по перечислению транзитом и обналичиванию средств через подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических с января 2016 года по апрель 2019 года составил 3 млрд рублей, а сумма извлеченного преступного дохода более – 270 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Правоохранители провели 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати и документы различных организаций, технические устройства, крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте. Следователи допросили 26 человек, подозреваемых в преступлении. Против шестерых фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
