Фото: freepik.com
Поделиться
Аферисты орудовали в регионе с 2011 года, привлекая обманом в свою сеть «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» все новых жертв, обещая им доходность от вкладов от 24% до 40%. Денежные средства якобы вкладывались в строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами и сделки на международной валютной бирже, хотя на самом деле никакой экономической деятельности мошенники не вели.
В результате обманутыми оказались 1236 жителей Краснодара, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Майкопа, Сочи, Армавира и Кропоткина. В качестве компенсации материального вреда с фигурантов дела взыскано более 800 млн рублей.
Трое из десяти подсудимых получили от трех до семи лет лишения свободы в колонии общего режима, однако остались на свободе с учетом того, что уже отбыли наказание, находясь под стражей во время следствия. Двоим были назначены принудительные работы на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Еще пятеро получили от двух до четырех лет лишения свободы условно и штрафы в размере 200 тыс. рублей.
Как сообщал «Эксперт Юг», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще в 2016 году поручил проработать алгоритм ликвидации финансовых пирамид на стадии их создания. В том году в крае пресекли деятельность 28 финансовых пирамид.
