Сбербанк объявляет о подключении к системе Know Your Customer (KYC) Registry, разработанной SWIFT. Система представляет собой централизованное хранилище данных, содержащее стандартизированную информацию о банках-корреспондентах, необходимую в рамках процедуры «Knowyourcustomer» («Знай своего клиента»).
Лариса Заломихина, руководитель комплаенс Сбербанка, сказала: «KYC Registry поможет нам повысить прозрачность и оптимизировать процесс идентификации клиентов за счёт предоставления доступа к информации ограниченного распространения, такой как данные о бенефициарах и акционерах. Мы ожидаем, что остальные компании Группы Сбербанк присоединятся к тем двенадцати, которые уже зарегистрировались в системе».
Наталья Диркс, руководитель операционного блока Сбербанка и председатель комитета Российской национальной ассоциации SWIFT, добавила: «На наш взгляд, KYC Registry не только обеспечивает функционал единой безопасной платформы для обмена данными с нашими зарубежными банками-корреспондентами, но и может служить в качестве локального стандарта российских финансовых институтов для целей процедуры “Knowyourcustomer”. Исходя из этого, Комитет Россвифт поддерживает внедрение системы во всех организациях, использующих SWIFT в России».
Банки предоставляют установленный базовый набор данных и документации, которые проверяются SWIFT, после чего информацией возможно делиться со своими контрагентами. Каждый банк является собственником предоставляемой информации и сам контролирует, каким организациям она доступна для просмотра. С банков не взимается плата за хранение информации или за использование системы для предоставления данных другим участникам рынка.
Матвей Геринг, глава представительства SWIFT по России, странам СНГ и Монголии, добавил: «В среде, где партнёрский подход к бизнесу набирает обороты, SWIFT рада помочь Сбербанку выполнять повышенные требования в сфере противодействия финансовым преступлениям. Включение Сбербанка в растущий список пользователей KYC Registry подчёркивает значительное проникновение этой системы в странах Восточной Европы, и особенно в России, странах СНГ и Монголии, где к системе присоединились уже более 140 финансовых организаций».
Сегодня почти 2000 финансовых организаций в 187 странах используют KYC Registry для обеспечения идентификационных процедур с учётом растущего объёма корреспондентских отношений по всему миру.
«Система KYC Registry управляется SWIFT и была разработана совместно с крупными глобальными банками по всему миру с целью предоставления простого и безопасного способа обмена стандартизированными наборами данных в рамках обеспечения соответствия требованиям к процедурам “Knowyourcustomer” для корреспондентских отношений, способствуя повышению эффективности и уменьшению рисков», — отметил председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
Дополнительная информация о KYCRegistry доступна по ссылке http://www.betterkyc.com/
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкессской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия, Республики Ингушетия, ЧеченскойРеспублики, Республики Дагестан.
Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.
