Материалы по тегу: «пирамида»

На Кубани дело о мошенничестве на сумму 870 млн рублей передано в суд

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении пяти кубанцев, организовавших финансовую пирамиду на сумму более 870 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Фигурантам дела в суде предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным прокуратуры, обвиняемые с 2014 по 2019 год выманивали деньги у граждан, действуя под видом кредитно-потребительских кооперативов, в числе которых был и «Сберегательный союз»...

Незаконная деятельность выявлена у 22 компаний из сферы финансов в Ростовской области

На территории региона действует 22 организации, ведущие незаконную финансовую деятельность. Сведения взяты из списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который опубликовал ЦБ РФ. Всего в список попало 1820 компаний по всей России. В Ростовской области действуют 22 организации. Центральный Банк в списке указал названия компаний, их адреса, сайты и признаки незаконной финансовой деятельности. Среди признаков названо: нелегальное кредитование, создание финансовой...