По версии следствия, обвиняемый представил в ИФНС России по Ленинскому району Ростова-на-Дону, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций, в которые включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, полученной компанией в 2010-2011 гг., и сумме налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет за 2010 и 2011 гг. Тем самым директор уклонился от уплаты налога на сумму более 122 млн рублей.
Кроме того, для сокрытия денежных средств, подлежащих принудительному взысканию с ООО «Палмали», он подготовил и направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе более 17,5 млн рублей на счета кредитора «Палмали», минуя счета самой организации. Таким образом, обвиняемый скрыл средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.
Это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, арбитражный суд Ростовской области в ноябре 2018 года признал ООО «Палмали» банкротом.
